Geldw“schebek”mpfung in Deutschland“

Studie zu Deutschlands Rahmenbedingungen f”r Finanzkriminalit“t, Risiken, Herausforderungen und Regulierungslandschaft zur Bek”mpfung der Geldw“sche

In Deutschland hat die Bek”mpfung von Geldw“sche, Finanzkriminalit”t und Betrug h“chste Priorit”t. Das Regelwerk umfasst das Geldw“schegesetz, welches von Finanzinstituten verlangt, pr”ventive Ma“nahmen zu ergreifen, Kundendue Diligence durchzuf”hren und verd“chtige Transaktionen dem Financial Intelligence Unit (FIU) zu melden.

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