2023-2024 Mali Su”lar ve Uyumluluk Raporu
Sanction Scanner'in 2023 Yillik Raporu, finansal ortami inceleyerek dolandiricilik, AML ve CFT konularina odaklanmaktadir. Raporda asagidaki basliklar ele alinmistir:
- 6AMLD, FinCEN Final Kurali ve Kripto Varlik Piyasa D“zenlemeleri gibi reg”lasyon g“ncellemelerinin detayli analizi ve bu reg”lasyonlarin finansal su“larla m”cadelede oynadigi kilit rol.
- AML verimliligini artirmak amaciyla otomasyon, yapay zeka ve d“zenleyici teknolojilerin bir araya getirilmesi konusundaki sinerji.
- Kripto para birimlerinde yasanan y”kselisin etkisiyle birlikte, artan d“zenleyici farkindalik ihtiyaci.
- Artan siber saldiri tehditlerinin ve dolandiricilik vakalarinin ”nlenmesi i“in, birlesik bir dolandiricilik y”netimi yaklasiminin gerekliligi.
Finansal Su” ve Uyum Raporu ile 2023'’n karmasik dinamiklerine derinlemesine bir bakis atin!