2023-2024 Mali Suçlar ve Uyumluluk Raporu
Sanction Scanner'ın 2023 Yıllık Raporu, finansal ortamı inceleyerek dolandırıcılık, AML ve CFT konularına odaklanmaktadır. Raporda aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır:
- 6AMLD, FinCEN Final Kuralı ve Kripto Varlık Piyasa Düzenlemeleri gibi regülasyon güncellemelerinin detaylı analizi ve bu regülasyonların finansal suçlarla mücadelede oynadığı kilit rol.
- AML verimliliğini artırmak amacıyla otomasyon, yapay zeka ve düzenleyici teknolojilerin bir araya getirilmesi konusundaki sinerji.
- Kripto para birimlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle birlikte, artan düzenleyici farkındalık ihtiyacı.
- Artan siber saldırı tehditlerinin ve dolandırıcılık vakalarının önlenmesi için, birleşik bir dolandırıcılık yönetimi yaklaşımının gerekliliği.
Finansal Suç ve Uyum Raporu ile 2023'ün karmaşık dinamiklerine derinlemesine bir bakış atın!