Kullanimi Kolay ve Regülasyonlara Uyumlu AML Çözümleri
Kullanimi Kolay AML Çözümleri
AML Screening & Ongoing Monitoring
Connected Global Risk Database
Transaction & Fraud Monitoring
Real-time Detection
KYC / KYB Onboarding
Customer Risk Assessment
Adverse Media
News & Media Scanning
Unified Risk Score
Single customer risk view
Compliance Dashboard
Centralized operations
Regulatory Reports
Auto-generated SAR/STR
Proactive Alerts
Real-time risk notifications
Ürünlerimiz
AML Tarama
Her 15 dakikada bir güncellenen 3000'den fazla liste ile Müşterilerinizi ve sirketinizin aracilik ettigi islemlerin taraflarini tarayin.
Daha fazla bilgi edininAML İzleme
şüpheli transferleri tespit etmek için Müşterilerinizin islemlerini gerçek zamanli olarak izleyin.
Daha fazla bilgi edininMüşteri Risk Degerlendirmesi
Sirketinize özel yazdiginiz kurallar ile Müşterilerinize risk puani atayin ve finansal Suçlarla mücadele etmek için riskli her adimi gecikmeden takip edin.
Daha fazla bilgi edininİş Yaptığın Şirketleri Tanı
Mesruiyetlerini belirlemek ve sahte veya hileli olanlardan haberdar olmak için isletmelerden toplanan sirket bilgilerini dogrulayin.
Daha fazla bilgi edininMASAK Düzenlemelerine Uyumluyuz
Yalnizca uluslararasi mevzuatlara degil, yerel mevzuata da uyum saglamak için de sirketlerin yanindayiz. Ayrica yapay zeka destekli mödülümüz sayesinde şüpheli islem bildirimlerini daha hizli bir sekilde yapabilirsiniz.
SANCTION SCANNER NASIL YARDIM EDER?
Neden Sanction Scanner?
Kolay Entegrasyon
Kara Para Aklamayi önleme operasyonlari yapay zekanin gücüyleartik karmasik degil. Ürünlerimizin entegrasyonu ve kullanimi kolaydir. Uyumluluk ürünlerimizi gelismis dashboradlar araciligiyla yönetebilirsiniz.
Tam Kapsamli Veri Tabani
Sanction Scanner, 220'den fazla ülkeden 3000'den fazla farkli Yaptirim, Kamusal Nüfuz Sahibi Kisi, Aranan ve Izlenen listesinden olusan bir veri tabanina sahiptir. Yaptirim listelerinde Müşterilerinizi kontrol edebilir ve risk seviyelerine göre siniflandirabilirsiniz. Ayrica olumsuz medya haberlerini de tarayarak daha genis bir agda arama yapilmasini saglar.
- Birlesmis Milletler Yaptirimlari (UN)
- ABD Konsolide Yaptirimlari
- OFAC Listeleri (SDN ve digerleri)
- OFSI (Kanada)
- ABD Disisleri Bakanligi Listeleri
- AB Finansal Yaptirimlar
- Ingiltere Finansal Yaptirimlar
- Ingiltere HM Hazine Listesi
KAYNAKLAR
What our customers say
“What I appreciate most about Sanction Scanner is the wide range of sanctions and PEP lists already included in the product, which means we don't have to verify information on other databases. It is a user-friendly product with a clear interface. All activities are logged, which is beneficial for any entity for internal audit proofs. Additionally, the support team has been very responsive and helpful whenever we've encountered any issues.”
“With Sanction Scanner, we've made our customer onboarding processes easy, fast, and secure. Using the API, we've performed our AML controls automatically and comply with AML regulations. We've reduced our team's daily workload.”
“With Sanction Scanner, we've made our customer onboarding processes easy, fast, and secure. Using the API, we've performed our AML controls automatically and comply with AML regulations. We've reduced our team's daily workload.”
“We really appreciate the ease of use and the speed of results. The simple interface allows our team to quickly adapt and work efficiently.”
“The ability to manage different AML processes on a single platform is the biggest advantage for us. Being able to handle screening, risk assessment, and transaction monitoring all in one system saves a lot of time.”
“Onboarding was as smooth as it could be and we have received support from all the levels needed. Every time we had a question or an issue, Sanction Scanner was there to help and resolve our need. Thanks for all the effort, it was a pleasure working with you.”